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客户与公司建立业务关系的渠道，客户身份证件或身份证明文件的种类反洗钱交易监测记录，自然人客户年龄、财务状况、资金来源非自然人客户的存续时间、股权或控制权结构涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息，衡量客户及其实际受益人...
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可疑交易报告要求方面，修订可疑报送时限，新增建立和完善交易监测标准、交易分析与识别、涉恐名单监测、监测系统建立和记录保存等要求。将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，调整了金融机构大额转账交易统计...
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保险合规培训——非法集资概念非法集资黄金三要素，保险业非法集资犯罪形式非法性未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金，公开性通过媒体、推介会、手机短信等途径向社会公开宣传，诱导客户退保或进行保单质押，购买非保险...
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本课程的目的是提高我们化解压力及控制自己过激情绪正确面对压力之下的反应，及有效管理及缓解压力的能力，压力管理的技巧之一清除原因避开压力源，增加资源重新组织生活躲避压力源并不能够将它的影响完全消除，但它确实是处于第一位的可...
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指数基金是一种按照证券价格指数编制原理构建投资组合进行证券投资的一种基金。从理论上来讲，指数基金的运作方法简单，只要根据每一种证券在指数中所占的比例购买相应比例的证券，长期持有就可。指数基金根据有关股票市场指数的分布投资...
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美元汇率也是影响金价波动的重要因素之一。一般在黄金市场上有美元涨则金价跌；美元降则金价扬的规律。美元坚挺一般代表美国国内经济形势良好，美国国内股票和债券将得到投资人竞相追捧，黄金作为价值贮藏手段的功能受到削弱；而美元汇率...
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2021年培训系统工作会议，绩优培训年度工作报告，2020年是绩优培训工作的元年。在总分培训人的积极协同下，绩优培训实现从无到有。围绕客户、产品和销售三个维度，开发了各类制式、非制式课程并推动机构实施，督导落实认证培训，...
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屏幕上的这一位相信大家都认识，香港著名的企业家李嘉诚先生，靠着塑胶花赚取了第一桶金，但是创业是艰苦的，当年他创建长江塑胶厂之后，把从意大利偷师学艺回来的塑料花生产技术应用上，一时间生意火爆。诚信说起来很简单，但现实的利益...
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遭遇增员“违规陷阱”哪些人中了招，应遵守保监会、行业协会及公司有关管理规定要求“合规增员”早在2009年，原保监会下发了《关于加强和完善保险营销员管理工作有关事项的通知》，其中 明令禁止现职保险营销人员单独发布招聘信息，...
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你的形象价值百万，目的：了解专业形象的重要性，目标：掌握外在的专业形象标准及常用社交礼仪，过程：1课时，要领：讲授、游戏互动、示范呈现，收获：您将知道如何树立职场人的专业形象，给客户建立良好的第一印象，备注：2目 录CO...
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训前说明会，热烈欢迎各位学员参加班主任照片班主任 XXX 从业经历： 了解保险行业的前景机遇，感知公司文化，清晰职涯发展平台的规划，培训期许......1分钟的时间，作学员自我介绍选择决定生活今天的生活是由三年前我们的选...
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三步完善训练流程,助力新人绩效达成,训练体系的核心重在训练：三分讲、七分练,备注：6训练体系搭建第一步——BTC培训,要点1. 固化训练节奏，注重训练细节B训与A训紧密衔接，采用7个全天的培训模式，半天授课，半天训练。训...
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到了现代，伟人们是这么看待诚信的，鲁迅先生说：“伟大人格的素质，重要的是一个诚字”，莎士比亚说：“失去了诚信，就等同于敌人毁灭了自己”，而富兰克林觉得：“失足，你可以马上恢复站立；失信，你也许永难挽回”由此可见，古今中外...
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反洗钱趋势---国际联手伴随洗钱的国际化、专业化和集团化，洗钱的危害性以及反洗钱的重要意义日益为国际社会关注和强调。各国司法部门和执法部门在政府对外缔结的双边刑事司法协助条约和多边公约框架下，加强国际合作，包括：大额保费...
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1月业务员出勤率与收入对比，主管收入模型假设：A、B组业务主任，小组钻星人力均为业务主任直增，备注：第一部分，先来看主任职业价值的定位。培训体系支持，三关面试训前面谈，岗前教育签约面谈PTT训练，衔接训练输送讲师训练师养...
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人的思维能力是有限的，任何一部分所消耗的思考力都将导致其他部分思考力的欠缺，为什么金字塔结构更容易让人理解金字塔中的思想观点遵循三个原则：展现整个文章的结构，从宏观上去把握整体思想，通过自上而下的方式，更有效的灌输思想观...
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强监管背景下，银行同业竞争加剧3、外部威胁：互联网金融的挑战4、数字经济时代，用户迁徙到数字化世界用户在哪，营销和服务就在哪？外部威胁，互联网金融的挑战互联网金融模式- （试错成本低、灵活）互联网思维与银行思维 （传统P...
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完整性的；其他可疑行为。利用亲情诱骗不法分子编造“一夜成富翁”的神话，许诺高额回报。待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，不法分子在宣传上往往一掷千金，聘请明星代言，在各大广播电视、网络等媒体发布广告，制造虚假...
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保险公司总精算师对产品负有精算审核职责，并对产品设计分类和费率厘定的合理性、充足性、适当性和公平性等负有直接责任；保险公司法律责任人对产品负有法律审核职责，并对条款的公平性、合理性、合规性，条款表述的准确性、严谨性负有直...
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点评、辅导，继续周而复始循环，第一天—第五天：集中线上大早会，授课1-1.5小时，第一天—第七天：下午5点钉钉语音工作沟通会会议流程：1、各机构负责人根据当日工作要求汇报当日工作进度及存在的问题；2、王海亮老师作答疑、点...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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