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保险人以投保人违反了对投保单询问表中所列概括性条款的如实告知义务为由请求解除合同的，人民法院不予支持。但该概括性条款有具体内容的除外。合规要求：1、“如实告知”是投保人履行保险合同...
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未建立客户身份识别、客户风险等级划分和分类管理、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存、反恐怖融资、涉恐资产冻结、洗钱风险自评估、分支机构反洗钱工作管理、反洗钱保密、内...
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1、根据《反洗钱法》，与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构( A )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A、应对受益人 B、可选择对受...
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销售误导现象其实由来已久，自2000年前后新型产品出现以来，销售误导的现象就开始频繁出现。监管部门曾经连续出台了多项制度，采取了多项措施开展针对销售误导的综合治理，几乎年年抓、年年...
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反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering，FATF)，该机构是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府...
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洗钱本身是一种犯罪行为，为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得，为犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动。洗钱活动与恐怖活动相结合，还会对社会稳定、国家安全和人民的...
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中国保监会在关于进一步加强人身保险公司销售管理工作的通知(保监人身险〔2017〕136号)要求，各人身保险公司存在哪些情形的，各保监局应当依法进行行政处罚,情节严重的，依法责令省级...
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与客户订立保险合同时：单个被保人保险费金额人民币2万元以上或外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式...
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诚信服务是落实监管机关提高保险服务质量、加强消费者权益保护和公司依法合规经营的根本要求，也是消费者维权意识不断增强的必然要求，全体销售人员应牢固树立合规意识，坚决不能触碰监管红线。...
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合规经营，就是指寿险从业人员在业务活动中必须遵守一系列的国家的、行业的规章制度，受其限制服其管理。对违规销售人员的处理方式，自2015年8月1日起，对于一年期以上人身保险保单，客户...
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反洗钱典型案例分析，案例1：投保人的职业收入与高额保费支出明显不符。保险公司将此交易作为可疑交易上报至中国反洗钱监测分析中心。随后，有关部门根据保险公司提供的可疑线索核查到以下问题...
查看详细内容为预防洗钱和恐怖融资活动，落实以“风险为本”的反洗钱工作理念，进一步完善**保险股份有限公司（以下简称“公司”）反洗钱内控制度，建立有效的洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理体系，...
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《保险法》总则第五条，保险活动当事人行使权力、履行义务应当遵循诚实信用原则，对投保人的约束，如实告知和履行保证，对保险人的约束，如实告知、弃权和禁止反言，如实告知，告知也称披露或陈...
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召开现场检查进场汇报会，应组织召开现场检查进场汇报会，召集公司反洗钱工作领导小组和工作组全体成员，按时参加进场会。（二）资料提供，在现场检查过程中，检查组要求被检查单位提供业务数据...
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本次课程的主题是诚信。什么是诚信？“诚”指真诚、真实，“信”指诚实、不欺，诚信就是诚实而守信。诚信，作为中国传统的道德规范，一直为人们所推崇和提倡。孔子曰：“人而无信，不知其可。”...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 嘉兴轩越网络技术有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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