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诚信经营工程落地要抓准痛点、突破难点，目前我国尚未正式出台关于“遗产税”的法律规范，保险销售人员利用销售类宣传资料或产说会的方式，笼统地介绍保险产品可以避税、避债的功能，宣传保险产...
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关于诚信的小故事，曾子教子，曾子的妻子到市场上去，她的儿子要跟着一起去，一边走，一边哭。妈妈对他说：“你回去，等我回来以后，杀猪给你吃。”妻子从市场回来了，曾子要抓猪来杀，他的妻子...
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按照监管要求，除电话销售业务和互联网保险业务之外，人身保险公司销售的投保人为自然人的保险产品符合下列情形之一的，应在取得投保人同意后，对销售过程关键环节以现场同步录音录像的方式予以...
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洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则和市场经济中的有序竞争，而且损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定。同时，洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污...
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2016年3月，客户刘某到公司投诉，称自己2015年2月在业务员吴某处投保一份分红保险，吴某当时向客户承诺此保险1年后就可支取，利息可以达到5%，在打印了利益演示表以及 吴某本人签...
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保险人以投保人违反了对投保单询问表中所列概括性条款的如实告知义务为由请求解除合同的，人民法院不予支持。但该概括性条款有具体内容的除外。合规要求：1、“如实告知”是投保人履行保险合同...
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未建立客户身份识别、客户风险等级划分和分类管理、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存、反恐怖融资、涉恐资产冻结、洗钱风险自评估、分支机构反洗钱工作管理、反洗钱保密、内...
查看详细内容1、根据《反洗钱法》，与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构( A )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A、应对受益人 B、可选择对受...
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销售误导现象其实由来已久，自2000年前后新型产品出现以来，销售误导的现象就开始频繁出现。监管部门曾经连续出台了多项制度，采取了多项措施开展针对销售误导的综合治理，几乎年年抓、年年...
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反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering，FATF)，该机构是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府...
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洗钱本身是一种犯罪行为，为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得，为犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动。洗钱活动与恐怖活动相结合，还会对社会稳定、国家安全和人民的...
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中国保监会在关于进一步加强人身保险公司销售管理工作的通知(保监人身险〔2017〕136号)要求，各人身保险公司存在哪些情形的，各保监局应当依法进行行政处罚,情节严重的，依法责令省级...
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与客户订立保险合同时：单个被保人保险费金额人民币2万元以上或外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式...
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诚信服务是落实监管机关提高保险服务质量、加强消费者权益保护和公司依法合规经营的根本要求，也是消费者维权意识不断增强的必然要求，全体销售人员应牢固树立合规意识，坚决不能触碰监管红线。...
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合规经营，就是指寿险从业人员在业务活动中必须遵守一系列的国家的、行业的规章制度，受其限制服其管理。对违规销售人员的处理方式，自2015年8月1日起，对于一年期以上人身保险保单，客户...
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