诚信合规助力发展第7讲1认识合规第二条本办法所称的合规是指保险公司及其保险从业人员的保险经营管理行为应当符合法律法规、监管规定、公司内部管理制度以及诚实守信的道德准则。本办法所称的合规风险是指保险公司及其保险从业人员因不合规的的保险经营管理行为引发法律责任、财务损失或者声誉损失的风险。监管对合规的定义保险公司合规管理办法(保监发{2016}116号)合规对于企业意味着什么合规的核心价值在于“商业可持续”的—《中兴通讯首席法务官申楠致董事、管理人员、员工、供应商以及业务合作伙伴的公信》—2019年3月，按董事长要求，集团组织合规干部赴中兴调研不被停业务机构不被摘帽子高管不被停业务HWP接地气的理解和落实2认识监管36个银保监局306个银保监分局1730个监管办事处9个人民银行分行339个中心支行1766个县（市）支行全新监管强势监管贴身监管冰冷监管细节式监管对标式监管贴身监管落地3月7日。

据**社消息，根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案（下称“改革方案”），组建国家金融监督管理总局。统一负责除证券业之外的金融业监管，强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，统筹负责金融消费者权益保护，加强风险管理和防范处置，依法查处违法违规行为，作为国务院直属机构3月7日，据**社消息，根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家金融监督管理总局。统一负责除证券业之外的金融业监管，强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，统筹负责金融消费者权益保护，加强风险管理和防范处置，依法查处违法违规行为，作为国务院直属机构。

在银保监会的基础上组建国家金融监督管理总局，符合目前监管趋势的主流。此举意在解决金融领域长期存在的突出矛盾和问题。根据改革方案，银保监会将不再保留。这也意味着，历时5年的银保监会将不再保留，取而代之的是职能更丰富的国家金融监督管理总局。国家金融监督管理总局成立5月18日，上午9点，国家金融监督管理总局在北京金融街15号正式揭牌。这意味着，运行了5年的银保监会正式退出历史舞台。国务院副总理何立峰，中国人民银行行长易纲，证监会党委书记、主席易会满，以及国家金监总局党委书记李云泽、相关领导、工作人员出席揭牌仪式。与此同时，“国家金融监督管理总局”官方网站也正式启用。至此，我国金融监管体系从“一行两会”迈入“一行一总局一会”新格局国家金融监督管理总局正式揭牌监管新形式总述反洗钱监管国际化  反洗钱监管国际化FATF评估技术性评估的考场。

国家利益较量的战场事关改革开放、和平崛起、金融安全、一带一路、中资 走出去、外资留下来2018年中国反洗钱接受 FATF 第四轮评估结果勉强通过暂时安全避免成为洗钱风险灰名单国家2022年4月前：3年内解决合规性问题·2024年第五轮互评估：5年内全面提升有效性水平FATF评论组评论中国反洗钱首要问题：反洗钱检查覆盖面太小、处罚太轻?原央行反洗钱局局长刘向民于2019年7月1日起接FATF 轮值主席一职，其表示作为中方代表，会优先推动司法辖区内的工作，以促进国家当局（中国）对反洗钱行动的有效推动。FATF ：金融行动特别工作组，是目前世界上最权威，最具影响力的国际反洗钱组织，会通过的第2462(2019）号决议， FATF 被确定为打击恐怖主义融员的全球标准制定者。