管规定符合公司制度why_为什么要重视合规违规带来风险合规创造价值防范化解经营风的必然选择公司健康可持续发展必然选择“偿二代”下公司发展的必然选择公司个人个人职业生涯健康发展的必然选择who_谁做合规工作风险管理三道防线业务前端识别、评估、应对、监控与报告风险。制定风险管控制度与标准，提出应对建议。针对公司已经建立风险管理流和各项风控活动进行监督。

洗钱由英文“money  laundering  (money  washing)”一词直译而来，形象地描述了洗钱的特征，就是通过一系列操作过程，将脏（赃）钱或者合法但不属于自己的钱，清洗成自己可以自由支配的不会被人怀疑的干净的钱。

洗钱的法律定义明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而进行的提供资金账户；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或者其他结算方式协助资金转移；协助将资金汇往境外；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。